Seorang pengacara California telah dipecat setelah dituduh menipu klien sebesar $282 juta

Seorang pengacara Tustin yang dituduh menggelapkan $282 juta dari lebih dari 60.000 klien mungkin akan dipecat, California State Bar mengumumkan Selasa, 16 Juli.

Daniel Stephen March, seorang pengacara sejak tahun 1982, dituduh melakukan 27 pelanggaran etika dalam dua pengaduan terpisah yang menuduh penggelapan publik, kata pengacara negara bagian.

March, 68, mengajukan permohonan ke California State Bar pada bulan Mei bahwa dia tidak akan menentang tuduhan tersebut.

Perintah default bulan Maret yang diminta oleh Kantor Pengacara Negara dikabulkan oleh Pengadilan Pengacara Negara pada tanggal 1 Juli. Pengadilan hukum negara bagian akan merekomendasikan pembatalan pada bulan Maret ke Mahkamah Agung California jika dia tidak mengajukan tanggapan tepat waktu terhadap perintah wanprestasi tersebut.

“Tingkat pelanggaran dan penyelewengan dana klien pada bulan Maret sangatlah mengejutkan,” kata George Cardona, kepala penasihat litigasi negara bagian tersebut. “Mart sepenuhnya mengkhianati tanggung jawabnya sebagai pengacara dan sumpahnya untuk melayani klien dan profesinya. Mengingat cakupan kejahatannya, hasil yang adil dalam kasus ini adalah pemecatan.”

March tidak menanggapi permintaan komentar pada hari Selasa.

Dari November 2019 hingga Maret 2023, March menjabat sebagai direktur eksekutif, bendahara, anggota dewan tunggal, pemegang saham, dan mitra pengelola kelompok praktik litigasi, menurut catatan State Bar.

Situs web LPG menyatakan bahwa selama “karir panjang yang cemerlang” di bulan Maret, ia telah mewakili klien mulai dari politisi hingga kepala polisi dan bintang film.

LPG mengadakan kontrak fee-for-service dengan pelanggan yang berjanji memberikan keringanan utang dan layanan pengembalian dana jika utang mereka diketahui gagal bayar. Setiap kontrak dikenakan biaya satu kali, dibayarkan setiap bulan.

Mart dituduh menggelapkan pembayaran di muka sebesar $78 juta hingga $282 juta dari 40.000 hingga 60.000 pelanggan.

March gagal menyimpan pembayaran apa pun di rekening perwalian, menurut pengaduan pengacara negara bagian. “Biaya di muka tidak disetorkan ke rekening perwalian atau disimpan dalam perwalian selama kurang lebih satu hari,” demikian isi pengaduan tersebut.

March mengajukan pailit pada 20 Maret 2023, dengan menyatakan bahwa LPG memiliki pendapatan sebesar $282 juta dan memiliki aset tunai sebesar $4,500.

Antara Maret 2020 dan September 2021, March melakukan 20 setoran bank terpisah dengan total lebih dari $78,8 juta ke dalam rekening perwalian klien dan dalam setiap kasus menarik dana tersebut pada akhir bulan, kata pengacara negara bagian.

Pengaduan tersebut tidak mengungkapkan bagaimana dana yang diduga digelapkan pada bulan Maret itu dibelanjakan.

Kantor Chief Litigation Officer mendakwa March dengan beberapa kejahatan, termasuk kegagalan menyimpan dana di rekening perwalian klien, penggelapan dana dan melakukan tindakan tercela, ketidakjujuran dan korupsi.