Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DoJ) telah menggugat Binance sebesar $4.3 miliar, menuduh bahwa empat orang adalah korban atau keluarga korban terorisme yang disponsori negara.
Menurut dokumen diajukan pada tanggal 23 SeptemberPengadilan secara keliru menyatakan bahwa kelebihan penyelesaian tersebut seharusnya dimasukkan ke dalam dana untuk korban terorisme yang disponsori negara.
Detail
Gugatan tersebut mengklaim bahwa berdasarkan Undang-Undang Korban Terorisme Negara, 100% hasil pidana dan 75% hasil perdata dari penyelesaian seperti ini harus disetorkan ke dana tersebut. Gugatan tersebut menuduh regulator hanya menyetorkan sedikit lebih dari $898,6 juta dari $4,3 miliar ke dalam dana tersebut.
Sebaliknya, dokumen tersebut menyatakan bahwa dana korban seharusnya menerima “setidaknya $1,5 miliar” dan dana tersebut ditahan secara ilegal. Gugatan tersebut meminta perintah pengadilan yang memaksa Dodge untuk menyetor semua aset yang berpotensi memenuhi syarat ke dalam dana korban.
Selain Departemen Kehakiman, gugatan tersebut mencakup Komisi Perdagangan Berjangka Keuangan, Jaksa Agung Merrick Garland, Departemen Keuangan beserta lembaga-lembaganya, Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan dan Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri di antara para terdakwa.
Berita itu muncul setelah Changpeng Zhao, yang saat itu menjabat sebagai CEO bursa mata uang kripto terkemuka dunia Binance, mengaku bersalah atas tuntutan pidana dalam kasus pidana dan perdata yang melibatkan bursa tersebut. Sebagai Hal ini dilaporkan oleh Cointelegraph saat ituGarland mengatakan pada saat itu bahwa bursa tersebut hanya “berpura-pura mematuhi hukum federal AS,” menambahkan:
“Binance memprioritaskan keuntungannya di atas keselamatan rakyat Amerika.”
Berita tersebut menyusul penangkapan dua eksekutif Binance di Nigeria pada bulan Maret. Kedua anggota Tim Investigasi Kriminal Binance adalah Tigran Gambarian dan Nadeem Anjarwalla, Manajer Regional Afrika di Kenya.
Sejak itu, laporan terbaru menunjukkan bahwa pihak berwenang Amerika Serikat telah menekan Nigeria untuk melepaskan mantan kepala pertukaran mata uang kripto terkemuka Binance.
Pos Pengadilan AS Mengadakan Penyelesaian Binance, Menuntut Korban Teror muncul pertama kali di ReadWrite.
