Pihak berwenang India, bekerja sama dengan Binance, bursa mata uang kripto terbesar di dunia, dilaporkan telah berhasil memecahkan penipuan aplikasi game yang menipu pengguna lebih dari $47 juta. Departemen Pemasyarakatan (ED) ditangkap empat orang yang diduga membantu warga negara China menjalankan program permainan curang bernama Fiewin yang menyebabkan korban kehilangan lebih dari Rp 400 juta.
Aplikasi Fiewin diyakini telah memikat pengguna untuk melakukan taruhan dan perjudian online melalui mini-game, menjanjikan keuntungan mudah sebelum menarik dana mereka. Pengguna baru dapat membuat akun dan mulai menggunakan layanan aplikasi, dengan opsi untuk “mengisi ulang” saldo internal mereka menggunakan berbagai metode pembayaran. Namun, laporan menunjukkan bahwa ketika akun pengguna telah berkembang menjadi jumlah yang signifikan, aplikasi telah memblokir penarikan dan mereka tidak dapat memulihkan dananya.
menurut binance, Uang tersebut kemudian dicuci menggunakan dompet digital yang terhubung dengan pertukaran kripto global. Unit Intelijen Keuangan bursa kripto dilaporkan telah memberikan informasi untuk membantu melacak dana dan mengungkap jaringan.
Penipuan dalam permainan kripto internasional
Melalui penyelidikannya, ED menemukan bahwa program tersebut adalah bagian dari jaringan kriminal lintas batas yang menggunakan berbagai metode untuk menyembunyikan asal dan pergerakan dana ilegal menggunakan rekening bank “keledai” dan dompet mata uang kripto, sehingga menciptakan jaringan transaksi. menghalangi deteksi dan pelacakan.
Juru bicara Direktorat Penegakan Hukum India mengatakan: “Kemitraan publik-swasta sangat penting dalam memerangi kejahatan keuangan yang canggih. Tim Investigasi Khusus Binance adalah contoh bagus tentang bagaimana perusahaan sektor swasta bekerja sama dengan penegak hukum. Dalam kasus ini, mereka memberi kami dukungan analitis yang berkontribusi terhadap penyelidikan.”
Spesialis Investigasi Binance Ferdinando D., yang bekerja bersama ED dalam kasus ini, menambahkan: “Kasus ini menyoroti pentingnya kerja sama antara lembaga publik seperti ED dan lembaga swasta seperti Binance dalam mengatasi jenis ancaman digital baru.”
Binance sebelumnya melaporkan bahwa ED dan FIU-nya juga membantu memecahkan penipuan E-Nugget, penipuan investasi digital yang menyamar sebagai platform game. Operasi gabungan tersebut, melalui analisis blockchain dan operasi lapangan, mengidentifikasi dan menangguhkan 42 akun aset digital dan ratusan rekening bank, dengan total keuntungan ilegal sekitar $6 juta.
Gambar unggulan: Canva
Pos otoritas India dan Binance menindak penipuan program game senilai $47 juta muncul pertama kali di ReadWrite.
