Polisi Delhi telah mendakwa YouTuber Elvis Yadav dan komedian Bharti Singh serta tiga orang lainnya dalam penipuan aplikasi senilai Rs 500 crore, kata seorang petugas pada hari Kamis. Pejabat tersebut mengatakan bahwa polisi telah menerima lebih dari 500 pengaduan bahwa banyak influencer media sosial dan YouTuber mempromosikan aplikasi seluler HIBOX di halaman mereka dan telah memikat orang untuk berinvestasi melalui aplikasi tersebut. Terdakwa utama penipuan, Sivaram (30), warga Chennai, telah ditangkap, kata polisi. Berdasarkan pengaduan tersebut, influencer media sosial dan YouTuber termasuk Saurav Joshi, Abhishek Malhan, Purav Jha, Elvis Yadav, Bharti Singh, Harsh Limbachia, Lakshay Choudhary, Adarsh Singh, Amit dan Dilraj Singh Rawat mempromosikan program tersebut dan memikat orang untuk berinvestasi . program Kasus pencucian uang Elvis Yadav: ED memanggil YouTuber lagi, memerintahkan dia untuk hadir di Kantor Lucknow.
“HIBOX adalah aplikasi seluler yang merupakan bagian dari penipuan terencana,” kata Wakil Komisaris Polisi (Sel Khusus IFSO) Hemant Tiwari. Melalui permohonan ini, terdakwa menjanjikan jaminan pengembalian antara satu hingga lima persen setiap hari, yaitu antara 30 hingga 90 persen per bulan, kata DCP. Program ini diluncurkan pada Februari 2024. Lebih dari 30.000 orang berinvestasi dalam program ini.
Selama lima bulan pertama, investor memperoleh imbal hasil yang tinggi. Namun, sejak bulan Juli, aplikasi tersebut menunda pembayaran karena gangguan teknis, masalah hukum, masalah GST, dll. “Perusahaan yang diduga menghilang setelah mereka menutup kantor mereka di Noida di Uttar Pradesh,” kata DCP Tiwari. Polisi mengatakan bos Sivaram ditangkap dan Rs 18 lakh disita dari empat rekening banknya.
Pada 16 Agustus, polisi menerima pengaduan dari 29 korban terhadap program HIBOX Intelligence Fusion & Strategic Operations (IFSO). Para pelapor menyatakan bahwa mereka dijanjikan keuntungan yang tinggi atas investasi mereka. Pada tanggal 20 Agustus, Sel Khusus mendaftarkan FIR berdasarkan berbagai bagian Bharatiya Nyaya Sanhita dan ketentuan terkait Undang-Undang Teknologi Informasi. Selama penyelidikan, banyak pengaduan dari North East Cyber District juga didaftarkan terhadap aplikasi HIBOX oleh sembilan orang yang juga mengalami penipuan serupa. Kesembilan kasus ini telah dilimpahkan ke IFSO. Polisi telah menerima lebih dari 500 pengaduan dari Distrik Timur Laut, Distrik Luar, Shahdara dan portal NCRP. ED menyita properti pembawa acara ‘Bigg Boss OTT 2’ Elvish Yadav dan penyanyi Fazilpuria dalam kasus pencucian uang.
“Tim kami mengumpulkan rincian gateway pembayaran dan rekening bank yang terlibat dalam penipuan tersebut. Analisis transaksi mengarahkan tim untuk mengidentifikasi empat rekening yang digunakan untuk menyedot dana penipuan,” kata DCP. “Sampai saat ini, 127 pengaduan telah diajukan dan peran EASEBUZZ dan PhonePe sedang diselidiki karena akun pedagang penipu yang menggunakan HIBOX telah dibuka secara virtual tanpa mengikuti proses uji tuntas dan bertentangan dengan norma RBI.” Karyawan EASEBUZZ dan PhonePe tidak dapat dikesampingkan dan penyelidikan sedang dilakukan,” kata DCP.
