‘VaideBet’ dituduh melakukan pencucian uang ketika menawarkan kesepakatan sponsorship dengan Timao
Kasus yang menyelidiki rumah lotere “Vai de Bet”, mantan sponsor Corinthians, dipromosikan oleh polisi sipil São Paulo. Oleh karena itu, perwakilan yang bertanggung jawab atas penyelidikan, Thiago Fernando Correia, memanggil pemilik perusahaan, José André da Rocha Neto, dan direktur keuangan, André Murillo, untuk bersaksi. Melalui pemberitahuan tersebut, perwakilan perusahaan diberitahu bahwa mereka harus menyumbangkan pernyataannya pada tanggal 12 dan 13 November.
Penting untuk dicatat bahwa “Vay de Bet” dituduh melakukan pencucian uang dan pelanggaran lain dalam kontrak yang ditandatangani dengan klub Sao Paulo. Fase ini justru dinilai krusial dalam penyidikan yang sudah berjalan lima bulan. Tahap penting lainnya adalah evaluasi pergerakan keuangan Neoway Soluções Integradas. Perusahaan, dalam analisa pertama polisi, dianggap sebagai institusi terdepan.
Polisi masih menunggu keterangan dari personel kunci dalam kasus tersebut
Omong-omong, bukti menunjukkan bahwa perusahaan menerima sebagian komisi dari perjanjian antara Coringão dan “Vai de Bet”. Pada bulan Juli, pengadilan menemukan pelanggaran kerahasiaan bank oleh Neoway. Namun sejauh ini pihak berwenang belum mampu mengumpulkan seluruh informasi dari perbankan. Selain itu, penyidik juga sudah mendengar keterangan beberapa mantan dan anggota direksi Timao saat ini. Meski demikian, mereka tetap berhati-hati karena akan memanggil orang-orang yang penting dalam penyelesaian kasus tersebut untuk memberikan kesaksian.
Beberapa contohnya adalah presiden Corinthians Augusto Melo, kepala administrasi Marcelo Mariano dan mantan pengawas pemasaran Sergio Moura. Bulan lalu, Timao menerima pemberitahuan untuk memberikan penjelasan atas penarikan R56 juta. Tiga mediator berpartisipasi dalam gerakan ini: Otsafe – mediasi bisnis; dan dua CNPJ berbeda dari Fasilitator Pembayaran Pagfast EFX.
Dalam kontrak, “Vai de Bet” diizinkan menggunakan perusahaan Zelu Brasil dan Pay Brokers sebagai perantara pembayaran. Faktanya, “Integrasi Operasi” Polisi Sipil Pernambuco sedang menyelidiki kedua perusahaan tersebut. Sebelumnya, bandar taruhan mengirim Coringão R10 juta melalui Pay Brokers.
Jika mantan sponsor memutuskan untuk menggunakan lembaga lain yang berbeda untuk mediasi, maka harus meminta izin tertulis dari Corinthians. Selain itu, persetujuan sebelumnya dari klub. Timao telah berbicara tentang episode tersebut, menekankan bahwa dia “paling tertarik untuk mengklarifikasi subjeknya”. Mengingat bahwa dia adalah “korban utama dari segala dugaan pelanggaran”. Bahkan, Coringao meyakinkan akan bekerja sama dalam penyelidikan dan tetap ditahan polisi.
Ingat kisah jemaat Korintus
Pada bulan Mei, polisi meluncurkan penyelidikan yang mencakup “Way de Bet” dan Timao. Dalam hal ini, komisi sponsorship antara bandar taruhan dan klub dikirim ke perusahaan cangkang Neoway. Investigasi diluncurkan menyusul keluhan dari “Juka Kfuri Blog”. Apalagi ada transfer sebesar R900.000 oleh Rede Social Media Design, perusahaan yang menjadi broker. Faktanya, pendirian tersebut ada kaitannya dengan Edna Oliveira do Santos, yang awalnya tidak mengetahui keberadaan perusahaan tersebut.
Faktanya, polisi sudah mengidentifikasi keterkaitan antara Neoway dengan perusahaan cangkang lainnya. Dengan konsekuensi dari kasus dan keraguan, terjadi pelanggaran kontrak antara VaideBet dan Corinthians. Apalagi pihak klub mengaku merusak reputasinya. Para pihak mengakhiri hubungan mereka pada 7 Juni. Awalnya, kontrak antara bandar taruhan dan klub berlaku hingga akhir 2016. Totalnya diperkirakan sebesar Rp 370 juta yang harus dibayarkan.
Ikuti konten kami di media sosial: Blusky, benang, Twitter, Instagram D Facebook.
