Seorang pria Texas telah dijatuhi hukuman 12 bulan dan satu hari penjara federal setelah diduga mencuci uang dari bisnis miliknya di Richmond, kata otoritas federal.
Neil Divers, 66, mengaku bersalah pada 17 Juli atas satu tuduhan penipuan kawat dan satu tuduhan pencucian uang, menurut rilis berita dari Jaksa Amerika Serikat Ismail J. Ramsey. Dia tinggal di Godley, Texas, tapi sebelumnya tinggal di Chico.
Para pejabat mengatakan para penyelam juga harus membayar kompensasi, yang besarnya akan ditentukan pada pertemuan pada 7 Januari. Penyelam akan menerima pembebasan dengan pengawasan selama tiga tahun setelah hukuman penjaranya, yang dimulai 10 Januari.
Pada tahun 2015, Divers memiliki dan mengoperasikan perusahaan manufaktur suku cadang mesin bernama Kodiak Precision, Inc., yang berbasis di Richmond, kata pihak berwenang. Pada tahun 2016, pemilik perusahaan lainnya menerapkan prosedur untuk mencegah Penyelam mengambil uang perusahaan tanpa izin dari setidaknya satu pemilik lain karena kejadian sebelumnya.
Para pejabat mengatakan bahwa mulai sekitar Juli 2016 hingga Mei 2018, para penyelam menentang tindakan pencegahan tersebut dengan membuka rekening bank atas nama Kodiak, namun sebagai satu-satunya penandatangan rekening tersebut. Pemilik lainnya tidak mengetahui tentang akun ini dan tidak menyetujuinya. Penyelam kemudian menginstruksikan karyawan lain untuk menyetorkan beberapa pelanggan ke rekening tersebut.
Penyelam kemudian menggunakan sebagian dari uang itu untuk membiayai gaya hidup mereka, seperti menggunakan $38,217.84 untuk membayar layanan lansekap rumah mereka pada Agustus 2019.
Hukuman tersebut dijatuhkan oleh Hakim Distrik AS John S. Tigar.
