Edna Oliveira dos Santos telah diklasifikasikan sebagai “tokoh sentral dalam kasus penipuan” yang melibatkan mantan sponsor klub.
A Perjudian CPI das ditelepon Edna Oliveira dos SantosMantan pelindung Corinthians telah ditunjuk sebagai “oranye” untuk bersaksi sebagai saksi dalam kasus Vai de Beth. Permintaan yang ditulis Senator Izalci Lucas (PL-DF) itu disetujui pada Selasa, 19. Tanggal untuk kesaksian tersebut belum ditentukan.
Dalam pengajuannya, Edna diklasifikasikan sebagai “tokoh sentral dalam kasus dugaan penipuan yang melibatkan sponsor platform Wai de Bet kepada Corinthians.” Neoway Soluções, sebuah perusahaan yang terdaftar atas namanya, menerima lebih dari R$ 1 juta transfer komisi yang ditujukan untuk perantara berdasarkan kontrak. Wanita itu tinggal dalam kondisi sederhana, di Peruiba, di pantai Sao Paulo.
Dalam permintaan lain yang didukung oleh CPI, Senator Izalci meminta Lucas Neoway serangkaian catatan, kontrak, dan laporan. Investigasi bertujuan untuk menentukan apakah perusahaan memfasilitasi transfer komisi atau jumlah tambahan dengan cara yang tidak transparan dan apakah manipulasi keuangan terjadi untuk kepentingan pihak ketiga.
“Dalam konteks ini, Neoway akan digunakan untuk memindahkan sumber daya secara terselubung, yang memungkinkan untuk menyembunyikan asal dan tujuan sebenarnya dari dana tersebut, yang biasa terjadi dalam skema pencucian uang,” demikian kutipan dokumen tersebut.
Dengan menandatangani Wai de Bet, Corinthians telah mencapai kesepakatan sponsorship terbesar di sepak bola Brasil. Merek pakaian tersebut menawarkan R$ 360 juta untuk mencetak tempat paling mulia di kaos Corinthians selama tiga musim. Kontrak tersebut mengatur pembayaran sebesar R$ 10 juta selama 36 bulan kontrak. Secara total, klub menerima R$66 juta untuk kemitraan ini.
Perjanjian tersebut juga mengatur pembayaran sebesar 7% dari jumlah bersih setiap pembayaran kepada Rede Media Social Ltda. Dengan kata lain, 700.000 per bulan selama tiga tahun, menghasilkan R$ 25,2 juta di akhir kontrak. Setelah pembayaran komisi, Rede Social Media Ltda mentransfer sebagian dari jumlah tersebut melalui PIX ke Neoway Soluções Integradas em Serviços Ltda, yang terletak di Avenida Paulista, yang berfungsi sebagai “oranye”.
Perantara lain yang menjadi sasaran
Perusahaan lain yang dikutip dalam penyelidikan CPI adalah Zelu Brasil Facilitadora dan Pay Brokers, perantara yang diberi wewenang untuk mentransfer sponsor dari Vai de Bet ke Corinthians. Pada saat yang sama, R$ 56 juta dibayarkan oleh bandar taruhan untuk tiga perantara lain yang tidak terikat kontrak: Otsafe dan Pagfast EFX, yang terakhir memiliki dua nomor CNPJ berbeda..
Zelu Brasil Facilitadora dan Pay Brokers menjadi sasaran penggeledahan polisi sipil Pernambuco dalam Operasi Integrasi, yang menyelidiki skema pencucian uang perjudian.
