Direktorat Penegakan telah mencatat pernyataan Mallika Sherawat dan Pooja Banerjee dalam penyelidikan pencucian uang ke situs taruhan milik beberapa warga negara Pakistan yang juga “secara ilegal” menyiarkan pertandingan Piala Dunia T20 putra, kata sumber resmi pada hari Rabu. Badan federal tersebut meluncurkan pencarian baru atas kasus ini minggu lalu di Delhi, Mumbai dan Pune sebagai bagian dari penyelidikannya terhadap portal Magicwin. ‘Saya lajang’: Mallika Sherawat mengonfirmasi perpisahannya dengan pacar Prancis Cyril Auxenfans.
Sumber mengatakan agensi telah meminta Sherawat dan aktor TV Pooja Banerjee untuk menjawab beberapa pertanyaan mengenai kasus tersebut melalui email atau melalui juru bicara resmi. Mereka mengatakan Sherawat yang berusia 48 tahun telah mengirimkan pernyataannya ke kantor UGD di Ahmedabad minggu lalu melalui perwakilan resmi dan email, Banerjee digulingkan di hadapan Petugas Investigasi (IO) dan pernyataannya dicatat berdasarkan aturan kehati-hatian yang diterima Undang-Undang Pencucian Uang (PMLA).
Sherawat telah berakting di sejumlah film Hindi sementara Banerjee telah berakting dalam serial Hidupnya. Keduanya melakukan beberapa iklan terkait Magicwin dan tidak didakwa dalam kasus tersebut, menurut sumber. Agensi diperkirakan akan segera menanyai beberapa aktor dan selebriti lagi. ‘Bigg Boss 18’: Mallika Sherawat menggoda Salman Khan, mencium pipi ‘Sarjana Paling Layak di India’ (Tonton Video Promo).
ED, dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada hari Selasa, mengatakan “pesta peluncuran” untuk portal tersebut, yang dihadiri oleh beberapa “selebriti B-town” dan mendukung Magicwin, berada di bawah pengawasannya. Para selebritis ini juga melakukan pemotretan video dan foto untuk Magicwin dan mempostingnya di akun media sosial mereka untuk “promosi”. Agensi tersebut mengatakan iklan tersebut dilakukan melalui pengumpulan di luar rumah (OOH) di berbagai wilayah India, termasuk Gujarat dan Maharashtra.
Kasus pencucian uang ini didasarkan pada FIR yang didaftarkan oleh cabang kejahatan dunia maya kepolisian Ahmedabad di Gujarat. Magicwin, menurut agensi tersebut, adalah situs web “taruhan” yang “menyamar” sebagai portal permainan milik warga negara Pakistan. Pengoperasian situs web ini sebagian besar dilakukan oleh warga negara India yang bekerja atau tinggal di Dubai, kata laporan itu.
“Permainan taruhan yang ditampilkan di situs ini awalnya dimainkan di Filipina dan negara lain yang mengizinkan aktivitas taruhan,” katanya. Namun, menurut penyelidikan, hal yang sama sedang “disiarkan ulang” di situs Magicwin dengan menyalin API (antarmuka pemrograman aplikasi) dari game aslinya. Aktivitas taruhan seperti penyetoran, taruhan, dan penarikan “diawasi” oleh “pemilik” Magicwin, kata badan tersebut.
ED mengatakan penyelidikannya menemukan bahwa uang yang disimpan ke rekening bank oleh pemain/simpatisan “disalurkan” melalui lapisan rekening bank “shell and mule” dan kemudian keuntungan pemilik diinvestasikan dan ditarik dalam aset kripto. tunai atau dikirim ke Dubai melalui saluran Hawala. Jumlah pemain/properti yang menang ditransfer ke rekening bank mereka melalui rekening pedagang dari berbagai perusahaan cangkang yang dikelola oleh gateway pembayaran. Jumlah ini juga ditransfer ke rekening bank pemain melalui transfer uang internal, kata laporan itu. Keuntungan yang dihasilkan oleh situs taruhan ini lebih dari 50% dari total deposit yang dilakukan para pemain.
