Ceara sedang diselidiki karena menerbitkan faktur palsu senilai R$45 juta

Polisi Sipil Ceará sedang menyelidiki Ceará Sporting Clube atas dugaan membayar lebih dari R$45 juta dalam 85 faktur palsu selama tahun 2023, menggunakan kontrak dengan sponsor saat itu, Estrela Bet.

Dalam skema tersebut, menurut penyelidikan, surat utang tersebut dibatalkan dalam waktu 72 jam setelah diserahkan sebagai jaminan uang muka dana investasi yang tidak berhak diterima klub. Informasi dari Folha de S. Paulo.

Oleh karena itu, Presiden yang terpilih kembali João Paulo Silva dan delapan orang lainnya sedang diselidiki atas tuduhan konspirasi, penggelapan, dan pencucian uang. Mengenai Folha, João Paulo mengaku menerbitkan faktur tersebut dan mengklaim bahwa kontrak dengan Estrela Bet tidak mengizinkan operasi semacam itu.

Perusahaan mengatakan mereka tidak mengakui memo tersebut dan mengeluhkan praktik tersebut beberapa kali sebelum mengakhiri kontrak secara sepihak pada bulan April tahun ini.

Bagaimana skema ini bekerja di Ceará SC?

Berdasarkan penyelidikan, Ceara meminta pinjaman dari CVPAR dan menyerahkan invoice yang mengonfirmasi jumlah yang akan diterima dari sponsor, Estrela Bet, sebagai jaminan. Kemudian, berdasarkan catatan tersebut, CVPAR memberikan pinjaman yang diminta. Namun, beberapa hari setelah transaksi, Ceara membatalkan surat yang dijadikan jaminan pinjaman tersebut, sehingga menimbulkan keraguan mengenai legalitas operasi tersebut.

Dalam kontrak antara klub dan perusahaan, pengelola dana CVPAR secara tegas melarang “penugasan/penerimaan piutang”. Namun demikian, antara bulan April dan Desember 2023, CVPAR menerima dan segera membatalkan 85 faktur yang diterbitkan oleh Ceará berdasarkan kontrak ini.

Terakhir, surat utang yang jatuh tempo pada tahun 2023 dan 2024 berjumlah R37 juta. Namun, Alvinegro hanya berhak menerima sekitar R$17 juta dari sponsor selama periode ini.

Ikuti konten kami di media sosial: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram, dan Facebook.