OAKLAND – Salah satu pemilik bisnis layanan uang yang berbasis di Oakland telah dijatuhi hukuman satu tahun penjara federal karena pencucian uang, menurut jaksa.
Jose Luis Garcia, 57, dari Oakland, mengaku bersalah pada September 2024 atas konspirasi untuk melakukan pencucian uang, kata Kantor Kejaksaan AS dalam siaran persnya pada hari Jumat. Istrinya, Silvana Jorge de Oliveira, juga didakwa dalam kasus tersebut.
Garcia memiliki bisnis layanan uang di International Boulevard di Oakland yang beroperasi dengan beberapa nama, termasuk Envios Express. Menurut jaksa, sebagai petugas anti pencucian uang, dia bertanggung jawab memantau pengiriman uang untuk mengatur aktivitas yang dirancang untuk menghindari persyaratan pelaporan.
Kantor Kejaksaan AS mengatakan Garcia mengaku menggunakan nama dan identitas palsu untuk memproses beberapa kabel terstruktur untuk menyembunyikan fakta bahwa salah satu pengirim mentransfer lebih dari $3.000, yang dia tahu dapat memicu persyaratan pelaporan.
Garcia menerima uang tunai dalam jumlah besar dari kliennya, meminta mereka untuk mentransfer uang tersebut ke daerah penyelundupan narkoba di Meksiko atau ke penerima di Honduras, tanpa mencatat identitas sebenarnya dari pengirimnya, menurut jaksa.
Pada Agustus 2022, Garcia menyetujui permintaan sumber rahasia untuk mengirimkan uang tunai sebesar $9.200 ke penerima di Meksiko tanpa memberikan identifikasi atau menggunakan nama asli pengirim sebagaimana diwajibkan oleh hukum federal, kata Kantor Kejaksaan AS. Garcia mentransfer uang tunai dalam empat kali angsuran, mengenakan biaya $50 per transfer.
Selain hukuman penjara, Hakim Pengadilan Distrik AS Haywood S. Gilliam memerintahkan Garcia Jr. menjalani hukuman tiga tahun pembebasan dengan pengawasan, kata jaksa.
