Aktor Tamannaah Bhatia diperiksa oleh ED di sini pada hari Kamis sehubungan dengan penyelidikan kasus pencucian uang terkait dengan aplikasi seluler ‘HPZ Token’, di mana beberapa investor ditipu dengan dalih menambang bitcoin dan beberapa lainnya, kata sumber resmi. . cryptocurrency ditipu. Direktorat Penindakan mengatakan pernyataan aktor berusia 34 tahun itu tercatat dalam Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA) di kantor wilayahnya di sini. Tamannaah Bhatia diperiksa oleh ED dalam kasus pencucian uang terkait aplikasi HPZ Token, tidak ditemukan tuduhan yang memberatkan – Laporan.
Sumber mengatakan bahwa Bhatia menerima sejumlah uang untuk membuat “kemunculan selebriti” di sebuah acara program perusahaan dan tidak ada tuduhan yang “memberatkan” terhadapnya. Menurut mereka, dia juga dipanggil sebelumnya, namun dia menunda panggilan tersebut karena pekerjaannya dan memilih untuk hadir pada hari Kamis.
Sebanyak 299 entitas, termasuk 76 entitas yang dikendalikan Tiongkok dengan 10 direktur Tiongkok dan dua entitas yang dikendalikan oleh warga negara asing lainnya, telah didakwa dalam lembar dakwaan yang diajukan oleh ED dalam kasus tersebut pada bulan Maret. Kasus pencucian uang bermula dari FIR oleh Unit Kejahatan Dunia Maya Kepolisian Kohima, yang telah menangkap berbagai terdakwa berdasarkan bagian KUHP India, Undang-Undang Teknologi Informasi karena menipu investor yang “mudah tertipu” dengan janji keuntungan yang sangat besar. menambang bitcoin dan mata uang kripto lainnya. Kasus Pencucian Uang Shilpa Shetty-Raj Kundara: Pasangan Pengadilan Tinggi Bombay Melawan Pemberitahuan Penggusuran ED.
Polisi menyebut aplikasi ponsel ‘HPZ Token’ digunakan terdakwa untuk ‘menipu’ investor. Badan tersebut mengatakan bahwa rekening bank dan sertifikat pedagang dibuka oleh berbagai organisasi “menyebar” dengan tujuan “menumpuk” pendapatan kriminal dari direktur “langsung”. Dana tersebut diperoleh secara “curang” untuk perjudian dan taruhan online ilegal, dan untuk investasi dalam penambangan bitcoin, katanya. Untuk investasi sebesar INR 57.000, dijanjikan pengembalian sebesar INR 4.000 per hari selama tiga bulan, namun uang tersebut hanya dibayarkan satu kali, setelah itu terdakwa meminta dana segar dari investor, kata ED. Dikatakan bahwa penggeledahan dilakukan di seluruh negeri oleh ED, yang menyebabkan penyitaan aset tidak bergerak dan deposito senilai INR 455 juta.
(Ini adalah cerita yang belum diedit dan dibuat secara otomatis dari saluran Berita Sindikasi, Staf Terbaru mungkin telah mengedit teks kontennya atau belum)
